В Латвии задержали украинского банкира-афериста

Семен Дорошенко.  
15.11.2018 20:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2480
 
Криминал, Общество, Скандал, Спецслужбы, Украина


В Латвии задержали экс-президента банка Рэйниса Тумовса, которого Нацполиция подозревает в присвоении почти 300 млн грн, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

В Латвии задержали экс-президента банка Рэйниса Тумовса, которого Нацполиция подозревает в присвоении почти 300...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

“По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента — одного из владельцев ОАО ”Городской коммерческий банк“ (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка в сумме 300 млн грн. Сейчас готовятся материалы по экстрадиции задержанного”, – говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту — одному из владельцев — ОАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank), по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвии задержали президента ОАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

Сейчас правоохранители готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

НБУ ликвидировал CityCommerce Bank 19 марта 2015 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,






Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  
  • Подписка на новости Политнавигатора



  • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.