Белоруссия и Киргизия использовались для вывода денег из России

Страны Евразийской группы использовались для вывода из России денег.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, отвечая на соответствующий вопрос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Для подписки на уведомления в баузере нажмите здесь.

«Были крупные дела, когда страны Евразийской группы использовались как транзитные для вывода денег. Например, так называемые киргизская и белорусская схемы. Мы не должны передвижение наличных денег между странами ограничивать, но должны разобраться, что за денежные потоки», – сказал Чиханчин в интервью «Известиям».

Издание попросило уточнить, по какому принципу работали упомянутые киргизская и белорусская схемы. При этом чиновник почему-то рассказал лишь о киргизской.

«Наличные деньги перевозились в Россию из третьих стран, при этом Киргизия была транзитером, а также вывозились из России. Это нарушало финансовый баланс нашей страны, и нам нужно было разобраться, с какой целью шли эти потоки.

Часть средств для нас была понятна: это деньги, вывезенные россиянами за рубеж. Россияне уезжали за границу, обменивали там наличные рубли на местную валюту. Часть средств — это иностранная валюта, доллары и евро, которые ввозились в РФ на продажу, когда спрос на них был большой, а значит, и курс выгодный, и комиссии высокие.

Вместе с тем благодаря эффективным механизмам антиотмывочной системы схема была купирована, а ставка на обнал внутри страны выросла до 12–15%. Значит, затрудняется работа рынка теневых финансовых услуг из-за их подорожания», – рассказал глава Росфинмониторинга.

По его словам, сейчас большинство этих схем ушло в сторону.

«Сегодня в России нет крупных теневых площадок. Есть площадки мелкие, и живут они два-три месяца, после ликвидации могут появляться снова в другом месте.

Мы понимаем, что потребность в наличности есть, в том числе в силу изменившихся экономических отношений. Для нас главное, чтобы наличка не стала жизненной средой для преступного мира. В том числе не служила для ухода от уплаты налогов», – резюмировал Чиханчин.